Evento formativo realizzato nell’Ambito del “Progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.”, finanziato con fondi del POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA ASSE IV – Azione 11.3.3.
Il titolare effettivo è la persona fisica nel cui interesse viene esercitata l'attività di un operatore economico.
L'identificazione del titolare effettivo dei soggetti giuridici che ricevono appalti, autorizzazioni e contributi è fondamentale per identificare casi di conflitto di interessi e identificare operazioni sospette di riciclaggio.
Durante il webinar sarà presentata l'esperienza del Comune di Milano e alcuni risultati del progetto "Competenze per la legalità".
PER ISCRIVERSI E' NECESSARIO UTILIZZARE IL PROPRIO ACCOUNT ISTITUZIONALE DELL'ENTE/AZIENDA PUBBLICA DI APPARTENENZA. IN CASO CONTRARIO, S'INFORMA CHE L'ISCRIZIONE NON POTRA' ESSERE ACCETTATA.
Programma
- 14.30 - 14.45 - Saluti e introduzione
- 14.45 - 15.30 - "Il titolare effettivo: chi è e come identificarlo" con Monica Mori, Dirigente Settore Finanze ed Oneri Tributari Comune di Milano
- 15.30 - 16:30 - "Titolare effettivo: il percorso del Comune di Milano - vincoli normativi e integrazione tra prevenzione della corruzione e contrasto al riciclaggio" con Mariangela Zaccaria, Dirigente Segreteria Generale del Comune di Milano
- 16.30 - 17.15 - "Modelli e strumenti per la prevenzione del riciclaggio nei Comuni" con Mario Turla e Vittorio Ricciardelli, Esperti antiriciclaggio di ANCI Lombardia
- 17.15 - 17.30 - Domande & Discussione
Moderano: Andrea Ferrarini, Esperto legalità ANCI Lombardia e Stefano Toselli, Responsabile del progetto Competenze per la Legalità di AnciLab
PER ISCRIVERSI E' NECESSARIO UTILIZZARE IL PROPRIO ACCOUNT ISTITUZIONALE DELL'ENTE/AZIENDA PUBBLICA DI APPARTENENZA. IN CASO CONTRARIO, S'INFORMA CHE L'ISCRIZIONE NON POTRA' ESSERE ACCETTATA.