Antiriciclaggio

Integrare l'anticorruzione e l'antiriclaggio: alla ricerca del titolare effettivo

Evento on-line
23/11/2021 14:30 - 17:30

Evento formativo realizzato nell’Ambito del “Progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.”, finanziato con fondi del POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA ASSE IV – Azione 11.3.3.

 

Il titolare effettivo è la persona fisica nel cui interesse viene esercitata l'attività di un operatore economico.

L'identificazione del titolare effettivo dei soggetti giuridici che ricevono appalti, autorizzazioni e contributi è fondamentale per identificare casi di conflitto di interessi e identificare operazioni sospette di riciclaggio.

Durante il webinar sarà presentata l'esperienza del Comune di Milano e alcuni risultati del progetto "Competenze per la legalità".   

 

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Programma

  • 14.30 - 14.45 - Saluti e introduzione
  • 14.45 - 15.30 - "Il titolare effettivo: chi è e come identificarlo" con Monica Mori, Dirigente Settore Finanze ed Oneri Tributari Comune di Milano
  • 15.30 - 16:30 - "Titolare effettivo: il percorso del Comune di Milano - vincoli normativi e integrazione tra prevenzione della corruzione e contrasto al riciclaggio" con Mariangela Zaccaria, Dirigente Segreteria Generale del Comune di Milano
  • 16.30 - 17.15 - "Modelli e strumenti per la prevenzione del riciclaggio nei Comuni" con Mario Turla e Vittorio Ricciardelli, Esperti antiriciclaggio di ANCI Lombardia
  • 17.15 - 17.30 - Domande & Discussione

Moderano: Andrea Ferrarini, Esperto legalità ANCI Lombardia e Stefano Toselli, Responsabile del progetto Competenze per la Legalità di AnciLab

 

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