Antiriciclaggio

I Comuni lombardi per la prevenzione del riciclaggio e del terrorismo: presentazione dei modelli e degli strumenti realizzati

Evento on-line
13/12/2021 10:00 - 12:00

Il webinar presenta le attività promosse da ANCI Lombardia nell'Ambito del progetto "Competenze per la Legalità", che ha inteso rafforzare le competenze del personale della amministrazioni comunali e del Sistema Regionale. Il progetto, realizzato durante i mesi difficili della pandemia Covid-19, ha inteso rafforzare le competenze del personale delle amministrazioni comunali e del Sistema regionale, sviluppando analisi e strumenti che saranno utili per la prevenzione dei rischi di riciclaggio e infiltrazione criminale associati alla gestione delle risorse del PNRR. 

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Programma

Saluti istituzionali 

"Sintesi del progetto: azioni e risultati" di Stefano Toselli

"La pesatura degli indicatori di anomalia e il Manuale per lo sviluppo e l'invio delle comunicazioni alla UIF" di Vittorio Ricciardelli

"Modelli organizzativi e strumenti tecnologici per l'antiriciclaggio nei Comuni: gli HUB antiriciclaggio" di Mario Turla

Conclusioni e prospettive future

Durante l'evento interverranno il Dott. Losanto e il Dott. Borrello di UIF - Banca d'Italia.

 

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