Antiriciclaggio

Tavolo settoriale: POLIZIA LOCALE (II°incontro)

Evento on-line
30/06/2021 10:00 - 13:00

Sessione di approfondimento sul tema dell'antiriciclaggio.

Programma

• Durata: 2 incontri da 3 ore per ciascun gruppo di lavoro

• Destinatari: Personale che gestisce procedimenti in cui è più elevata la probabilità di identificare operazioni sospette di riciclaggio

• Obiettivi:

– Apprendere gli schemi di anomalia dei soggetti e delle operazioni che consentono di innescare il processi di segnalazione
– Promuovere il confronto tra dipendenti di diverse amministrazione, che gestiscono processi afferenti alle medesime aree di rischio
– Identificare situazioni anomale realmente presenti all’interno delle amministrazione, da segnalare al Gestore

 

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