Sessione di approfondimento sul tema dell'antiriciclaggio.
Programma
• Durata: 2 incontri da 3 ore per ciascun gruppo di lavoro
• Destinatari: Personale che gestisce procedimenti in cui è più elevata la probabilità di identificare operazioni sospette di riciclaggio
• Obiettivi:
– Apprendere gli schemi di anomalia dei soggetti e delle operazioni che consentono di innescare il processi di segnalazione
– Promuovere il confronto tra dipendenti di diverse amministrazione, che gestiscono processi afferenti alle medesime aree di rischio
– Identificare situazioni anomale realmente presenti all’interno delle amministrazione, da segnalare al Gestore